COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVO

Dar a conocer no solo las normas nacionales e internacionales que regulan los sistemas de compliance anticorrupción, sino adentrarse en su propia estructuración. Para ello ofreceremos herramientas que permitan una comprensión práctica del compliance.

EXPOSITOR

Dr. Andy Carrión Zenteno: Especialista en Compliance

• Doctor y Magíster en Derecho por la Universidad de Bonn/Alemania.
• Especialista en Compliance por AENOR/España.
• Especialista en Cumplimiento normativo por la Universidad Castilla La Mancha/España.
• Profesor de Derecho penal económico en la UNMSM.

…

TEMARIO

1. Módulo I: Cuestiones generales del compliance
   1. Definición y alcances del compliance
   2. Delitos de corrupción
   3. Normativa internacional antisoborno: FCPA/ UK Bribery Act
   4. Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas- Perú – Ley 30424.
   5. Sistema de gestión antisoborno – ISO 37001
2. Módulo II: Gestión de un programa de cumplimiento
   1. Elaboración de un programa de cumplimiento
   2. Rol del oficial de cumplimiento
   3. Identificación de riesgos de corrupción
   4. Estructuración de una matriz de riesgos
   5. Controles internos y externos de un programa de cumplimiento
   6. Canal de denuncias
   7. Debida diligencia

DATOS:

• Fecha: 06 de octubre
• Horario: 06:00 pm – 09:30 pm
• Inversión: S/. 190.00 + IGV
• Seminario On-line
• Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.