Evita multas y sanciones de la UIF – SBS
En Conoce, contamos con un equipo de expertos que entienden la importancia de estar un paso adelante en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
Nuestro servicio abarca una revisión exhaustiva de los documentos y procedimientos internos, políticas y sistemas relacionados con PLAFT. Evaluamos la eficacia de los controles existentes y brindamos recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones legales.

Elementos Principales de los Servicios Especializados:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Evaluación del Marco Normativo |
Análisis de Riesgos |
Revisión de Políticas y Procedimientos |
Evaluación de Sistemas y Tecnologías | Capacitación y Concientización |
Contáctanos
- Email: capacitaciones@conoce.com.pe
- Teléfono: (01) 500 8611
- Móvil: +51 974 182 418 | 972 962 918