Evita multas y sanciones de la UIF – SBS

En Conoce, contamos con un equipo de expertos que entienden la importancia de estar un paso adelante en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
Nuestro servicio abarca una revisión exhaustiva de los documentos y procedimientos internos, políticas y sistemas relacionados con PLAFT. Evaluamos la eficacia de los controles existentes y brindamos recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones legales.

Elementos Principales de los Servicios Especializados:

   
  Evaluación del Marco
Normativo
Análisis de
Riesgos
Revisión de Políticas y
Procedimientos
Evaluación de Sistemas  y Tecnologías Capacitación y Concientización  

Contáctanos

  • Email: capacitaciones@conoce.com.pe
  • Teléfono: (01) 500 8611
  • Móvil: +51 974 182 418 | 972 962 918