DEBIDA DILIGENCIA – PLAFT :Aplicación del Proceso
INTRODUCCIÓN
El presente taller tiene como objetivo establecer y/o mejorar los lineamientos de las políticas y procedimientos de debida diligencia del cliente y relacionados, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en las normas vigente, así como las mejores prácticas en la región. Este taller nos permitirá estar preparados para incorporar mecanismos que permitirán un adecuado sustento al regulador para verificar la aplicación oportuna y eficaz de las disposiciones regulatorias.
EXPOSITOR
Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance
Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.
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TEMARIO
- Procesos de Debida Diligencia en Compliance y su Aplicación:
- Enfoque general de la debida diligencia para una conducta empresarial responsable.
- Procedimiento de debida diligencia.
- Mejoras en la determinación del perfil de riesgo del cliente.
- Marco regulatorio y normativo.
- Due diligence legal.
- Due diligence y la transformación digital.
- Ejemplos y explicaciones sobre la debida diligencia
DATOS:
- Fecha: 26 de setiembre 2024
- Horario: 07:00 pm – 10:00 pm
- Inversión: S/. 190.00 + IGV
- Seminario On-line S/224.20 | Presencial S/306.80
- Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.
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