EMPRESAS OFFSHORE Y PARAISOS FISCALES

EMPRESAS OFFSHORE Y PARAISOS FISCALES

Introducción:

En el Perú ser accionista de una empresa offshore es sinónimo de evasión de impuestos y lavado de dinero, pero dicha afirmación anterior es inexacta, pues tener ó invertir en una de estas empresas no es un delito, que su uso se realice para fines ilícitos es la diferencia. Una offshore es una persona jurídica constituida en un paíscuya regulación tiene dos características principales: no hay impuesto a la renta para los extranjeros y los requerimientos de divulgación de información corporativa son muy escasos. Algunas de ellas están en Panamá, Uruguay, Bahamas, las islas Caimán, y otras islas caribeñas. Sirven de vehículo legal para las inversiones financieras (depósitos bancarios, bonos, acciones) en lugar de mantenerlas a título personal. La principal ventaja es evitar que el nombre del accionista quede expuesto. Con ello también se reduce el riesgo de que un gobierno (tipo Velazco)trate de repatriar o confiscar estos activos o, incluso, que eltitular sea víctima de extorsión o secuestro por la delincuencia local. También es usada como un vehículo legal para inversiones reales: inmuebles, embarcaciones u otras empresas.

Objetivo:

El objetivo es que los participantes conozcan las Ventajas y desventajas de una empresa offshore y todo lo relacionado a su funcionamiento. Que los participantes conozcan las Ventajas y desventajas de un Paraíso Fiscal, conocer su Régimen Tributario que manejan y todo lo relacionado a su uso. Aprender la diferencia entre el Lavado de Activos y el mal uso de una empresa offshore en paraísos fiscales.

Temario:

1. Empresas Offshore
   1. Que es una empresa Offshore
   2. Características y funcionalidades de las empresas offshore
   3. Tipos de empresas offshore
   4. Cómo crear una empresa offshore
   5. Ventajas y desventajas.
   6. Casos prácticos
2. Paraísos Fiscales
   1. Qué es un paraíso fiscal y cómo funciona.
   2. Régimen tributario en los paraísos fiscales
   3. Listado de paraísos fiscales.
   4. Para qué sirven los paraísos fiscales.
   5. Cuentas bancarias en paraísos fiscales.
   6. Casos práctico
3. Lavado de Dinero.
   1. Relación entre el lavado de dinero y paraísos fiscales.
   2. Optimización fiscal en las empresas.
   3. Delitos tributarios como delito procedente para lavar dinero.
   4. Tipologías de lavado de dinero.
   5. Casos prácticos.

EXPOSITOR:

Dr. Cesar Benigno Cuba Huamani : Compliance Officer.

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Egresado de Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con más de 13 años de experiencia tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Publico, a la fecha se desempeña como Fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía de la Nación – Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Amplia experiencia de delitos de Lavado de activos, participante de diversos programas de Lavado de activos, Corrupción y Pérdida de dominio en el marco de la ley contra el crimen organizado y en el nuevo modelo procesal penal.

Mg. Carlos Alberto Wiesse: Fiscal Especializado en Delitos de Lavado de Activo

Abogado por la Universidad de Lima, con maestría en derecho empresarial por la Universidad de Lima, Compliance Officer and Legal Risk, profesional con más de 15 años de experiencia en el Sistema Financiero Peruano, cuenta con Certificación Internacional en la ISO 37001 – Antisoborno, la Certificación Internacional en Gestión Integral de Riesgos – ISO 31000, Certificación COSO – Control Interno.Expositor nacional e internacional en temas de Gestión de Riesgos Legales y Compliance. Es consultor de empresas nacionales y extranjeras en materia de prevención de lavado de activos, delitos de corrupción y riesgos legales.

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