INTRODUCCIÓN

Dar a conocer no solo las normas nacionales e internacionales que regulan los sistemas de compliance anticorrupción, sino adentrarse en su propia estructuración. Para ello ofreceremos herramientas que permitan una comprensión práctica del compliance.

EXPOSITOR

Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance

Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.

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TEMARIO

Compliance Anticorrupción

1. Definición y alcances del compliance.
2. Delitos de corrupción.
3. Normativa internacional antisoborno: FCPA/ UK Bribery Act.
4. Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas- Perú – Ley 30424.
5. Sistema de gestión antisoborno – ISO 37001
6. Elaboración de un programa de cumplimiento.
7. Rol del oficial de cumplimiento.
8. Identificación de riesgos de corrupción.
9. Controles internos y externos de un programa de cumplimiento.
10. Canal de denuncias.

DATOS:

• Fecha: 12 de junio del 2025
• Horario: 07:00 pm – 10:00 pm
• Inversión: On-line S/224.20 | Presencial S/306.80
• Seminario Presencial y On-line
• Incluye: material Digital, acceso a aula virtual 365, certificado digital con respaldo en la nube.

Formulario de Contacto

Datos de contacto

• Email: capacitaciones@conoce.com.pe
• Teléfono: (01) 500 8611
• Móvil: +51 974 182 418
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