MATRIZ Y SCORING DE RIESGO APLICADOS A PLAFT – Identificación y Desarrollo

INTRODUCCIÓN

El taller proporcionará a los participantes las herramientas necesarias para una gestión proactiva de riesgos, asegurando un enfoque sólido en la prevención y la mitigación de amenazas asociadas con actividades financieras y comerciales.
A lo largo del programa, los participantes aprenderán a desarrollar matrices que les permitirán evaluar y mitigar de manera efectiva los riesgos inherentes a sus actividades, identificar las categorías de clientes susceptibles, analizar posibles escenarios de ocurrencia e impacto, y diseñar medidas de control efectivas.

OBJETIVOS

El objetivo principal de un seminario especializado sobre el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC), es proporcionar un entendimiento profundo y práctico sobre cómo llevar a cabo efectivamente este informe.

EXPOSITOR

Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance

Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.

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TEMARIO

  1. Identificación y Desarrollo de Matrices de Riesgos
    • Introducción a la gestión de riesgos:
      • Definición de riesgo
      • Tipos de riesgos
      • Proceso de gestión de riesgos
      • Importancia de la gestión de riesgos en las organizaciones
  2. Matrices de riesgos:
    • Qué son y para qué sirven.
    • Identificación de eventos de riesgo y el proceso de escalamiento.
    • Características de una matriz de riesgos eficiente
    • Como establecer el Impacto y Probabilidad.
  3. Implementación de una matriz de riesgos y puntos claves del proceso de elaboración de la matriz de riesgos.
  4. Herramientas para la implementación de una matriz de riesgos.
  5. Scoring de riesgo para la prevención LAFT
    • Definiciones
    • Criterios de calificación de los clientes
    • Sistema de Calificación (scoring) de riesgos de LA/FT – Metodología
  6. Casos prácticos

DATOS:

  • Fecha: 19 y 24 de setiembre del 2024
  • Horario: 07:00 pm – 10:00 pm
  • Inversión: On-line S/ 377.60 | Presencial S/ 501.50
  • Lugar: Av. República de Panamá 3418, San Isidro (cruce con Av. Canaval y Moreyra).
  • Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.

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