MATRIZ Y SCORING DE RIESGOS APLICADOS A PLAFT – Desarrollo y Actualizaciones
INTRODUCCIÓN
El seminario proporcionará a los participantes las herramientas necesarias para una gestión proactiva de riesgos, asegurando un enfoque sólido en la prevención y la mitigación de amenazas asociadas con actividades financieras y comerciales. A lo largo del programa, los participantes aprenderán a desarrollar matrices que les permitirán evaluar y mitigar de manera efectiva los riesgos inherentes a sus actividades, identificar las categorías de clientes susceptibles, analizar posibles escenarios de ocurrencia e impacto, y diseñar medidas de control efectivas.
OBJETIVOS
El objetivo principal de un seminario especializado sobre el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC), es proporcionar un entendimiento profundo y práctico sobre cómo llevar a cabo efectivamente este informe.
EXPOSITOR
Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance
Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.
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TEMARIO
- Matrices de riesgo para la prevención LAFT
- Metodología que soporta mi gestión de riesgos
- Calculando el riesgo del negocio: Factores.
- Riesgos Inherentes y Riesgos Residuales.
- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos LAFT
- Elaboración de una Matriz de Riesgos de LAFT.
- Procedimientos y políticas de mitigación de riesgos.
- Controles y su efectividad.
- Scoring de riesgo para la prevención LAFT
- Marco legal y regulatorio
- Definiciones
- Criterios de calificación de los clientes
- Sistema de Calificación (scoring) de riesgos de LA/FT – Metodología
- Simulación de Calificación (scoring)
DATOS:
- Fecha: 28 de febrero 2024
- Horario: 07:00 pm – 10:00 pm
- Inversión: S/. 190.00 + IGV
- Seminario On-line
- Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.
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