MONITOREO DE LAS SEÑALES DE ALERTA DE LAFT EN TIEMPOS DE PANDEMIA
INTRODUCCIÓN
El Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo , está conformado por las políticas y/o procedimientos establecidos por las empresas obligadas de conformidad a las disposiciones normativas sobre la materia. Ellas involucran desarrollar criterios técnicos adecuados a su realidad y la implementación adecuada de señales de alertas para la prevención del LAFT es un aspecto vital para sus procesos de prevención.
EXPOSITOR
Mag. JULIO SERRANO SOTELO: Especialista en Compliance
Profesional Economista, con estudios de Maestría en Derecho Empresarial. Especializado en Gestión del Riesgo Financiero, fraude bancario y gestión del riesgo operativo. Posee además cursos internacionales especializados en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo llevados a cabo en los países de México, Estados Unidos y Perú. Cuenta con 20 años de experiencia en el sistema financiero.
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OBJETIVO
Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta, de cara a la nueva normalidad en tiempos de Pandemia.
TEMARIO
- Identificación y desarrollo de señales de alerta.
- Parametrización de señales de alerta.
- Identificación de los protocolos de comunicación de las señales de alerta.
- Análisis de las señales de alerta: Falsos Positivos.
DATOS:
- Fecha: 30 de setiembre
- Horario: 06:30 pm – 09:30 pm
- Inversión: S/. 190.00 + IGV
- Seminario On-line
- Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.
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