MONITOREO DE LAS SEÑALES DE ALERTA DE LAFT EN TIEMPOS DE PANDEMIA

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo , está conformado por las políticas y/o procedimientos establecidos por las empresas obligadas de conformidad a las disposiciones normativas sobre la materia. Ellas involucran desarrollar criterios técnicos adecuados a su realidad y la implementación adecuada de señales de alertas para la prevención del LAFT es un aspecto vital para sus procesos de prevención.

EXPOSITOR

Mag. JULIO SERRANO SOTELO: Especialista en Compliance

Profesional Economista, con estudios de Maestría en Derecho Empresarial. Especializado en Gestión del Riesgo Financiero, fraude bancario y gestión del riesgo operativo. Posee además cursos internacionales especializados en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo llevados a cabo en los países de México, Estados Unidos y Perú. Cuenta con 20 años de experiencia en el sistema financiero.

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OBJETIVO

Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta, de cara a la nueva normalidad en tiempos de Pandemia.

TEMARIO

  1. Identificación y desarrollo de señales de alerta.
  2. Parametrización de señales de alerta.
  3. Identificación de los protocolos de comunicación de las señales de alerta.
  4. Análisis de las señales de alerta: Falsos Positivos.

DATOS:

  • Fecha: 30 de setiembre
  • Horario: 06:30 pm – 09:30 pm
  • Inversión: S/. 190.00 + IGV
  • Seminario On-line
  • Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.

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