SCORING DE RIESGOS Y SEÑALES DE ALERTA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE CORRUPCIÓN

INTRODUCCIÓN

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la calificación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado y el monitoreo de las señales de alerta con la finalidad de prevenir y evitar que nuestros productos y/o servicios ofrecidos sean mal utilizados para cumplir fines ilícitos vinculados con el LA/FT.

EXPOSITOR

Mag. JULIO SERRANO SOTELO: Especialista en Compliance

Profesional Economista, con estudios de Maestría en Derecho Empresarial. Especializado en Gestión del Riesgo Financiero, fraude bancario y gestión del riesgo operativo. Posee además cursos internacionales especializados en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo llevados a cabo en los países de México, Estados Unidos y Perú. Cuenta con 20 años de experiencia en el sistema financiero.

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TEMARIO

1. Definiciones.
2. Criterios de segmentación de los clientes.
3. Sistema de Calificación (scoring) de riesgos de LA/FT – Metodología.
4. Identificación y desarrollo de señales de alerta LA/FT.
5. Análisis de las señales de alerta: Falsos Positivos- Gestión de alertas.

DATOS:

• Fecha: 19 de febrero
• Horario: 06:30 pm – 09:30 pm
• Inversión: S/. 190.00 + IGV
• Seminario On-line
• Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.