TIPOLOGÍAS DE LA/FT E IMPACTO CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
INTRODUCCIÓN
El presente taller tiene como objetivo brindar el conocimiento técnico del establecimiento de tipologías del horizonte país y región, así como la usabilidad de las mismas en nuestras empresas. Este taller nos permitirá estar preparados para incorporar las nuevas tipologías en nuestros programas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
EXPOSITOR
Ing. GABRIELA REYES ALAYA: Especialista en Compliance
Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.
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TEMARIO
- Definición
- Elementos y fuentes de identificación de tipologías.
- ¿Qué es un activo virtual?.
- Tipologías con activos virtuales.
- Como integrar las tipologías en nuestro modelo de prevención.
- Ejemplos detallados en el sector financiero y no financiero.
DATOS:
- Fecha: 29 de marzo 2023
- Horario: 07:00 pm – 10:00 pm
- Inversión: S/. 190.00 + IGV
- Seminario On-line
- Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.