PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
INTRODUCCIÓN
En el actual contexto peruano, la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) se ha convertido en una prioridad para las autoridades regulatorias y las organizaciones del sector financiero y empresarial. El cumplimiento de normativas rigurosas y la implementación efectiva de medidas preventivas son fundamentales para proteger los intereses de la empresa que representa en relación a los riesgos legales, operaciones, reputación y contagio.
EXPOSITOR
Ing. GABRIELA REYES ALAYA: Especialista en Compliance
Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.
.
TEMARIO
- Efectos Tributarios derivados de la aplicación del perfil de cumplimiento:
- Contexto peruano del Sistema Antilavado
- Facultades y funciones de la UIF
- Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF.
- Rol del Oficial de Cumplimiento
- Normativa vigente sobre prevención de LAFT
- Tipos de actividades económicas tipificadas como Sujetos Obligados
- La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento
- El Manual de Prevención de Lavado de Activos
- Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.
- Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT.
DATOS:
- Fecha: 17 de setiembre del 2024
- Horario: 07:00 pm – 10:00 pm
- Lugar: Av. República de Panamá 3418, San Isidro (cruce con Av. Canaval y Moreyra).
- Seminario On-line S/. 224.20 Seminario Presencial S/306.80
- Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.