INTRODUCCIÓN

Este seminario busca brindar una visión general del sistema de prevención vigente, destacando el rol de la UIF, las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, los mecanismos de supervisión, y las sanciones por incumplimiento, con el fin de promover una gestión responsable y alineada con la normativa actual.

EXPOSITOR

Ing. GABRIELA REYES ALAYA: Especialista en Compliance

Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.

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TEMARIO

1. Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo:
   • Contexto peruano del Sistema Antilavado
   • Facultades y funciones de la UIF
   • Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF.
   • Rol del Oficial de Cumplimiento
   • Normativa vigente sobre prevención de LAFT
   • Tipos de actividades económicas tipificadas como Sujetos Obligados
   • La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento
   • El Manual de Prevención de Lavado de Activos
   • Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.
   • Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT.

DATOS:

• Fecha: 27 de mayo del 2025
• Horario: 07:00 pm – 10:00 pm.
• Seminario On-line S/. 224.20
• Incluye: material Digital, acceso a aula virtual, certificado digital.

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Datos de contacto

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