Seminario: Manejo y Gestión de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados por SUNAT
El presente seminario da a conocer los aspectos conceptuales y prácticos del Registro de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados (RCBF) controlado y fiscalizado por la SUNAT, para aquellas empresas que realizan actividades fiscalizadas …
Taller de Especialización: Power BI & Data Analytics
Al finalizar este taller, los participantes serán capaces de utilizar Power BI para crear informes interactivos y aplicar técnicas avanzadas de análisis de datos, incluyendo el uso de DAX y herramientas básicas de inteligencia artificial.
Seminario: Cartas y Esquelas de SUNAT que Activan Fiscalizaciones Inmediatas
Este seminario brindará a los participantes conocimientos prácticos y actualizados sobre el tratamiento legal y estratégico frente a los requerimientos, cartas inductivas y esquelas de SUNAT que generan acciones de fiscalización inmediata
Seminario: Nueva Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento – Ley N° 32069
Daremos a conocer los cambios más relevantes que trae consigo la nueva normativa de contratación Estatal y analizaremos las nuevas figuras jurídicas reguladas en esta nueva normativa.
Seminario: Asociaciones Sin Fines de Lucro – Adecuado Tratamiento Contable y Aspectos Tributario
El seminario tiene como objetivo dar a conocer los aspectos tributarios más relevantes de las Entidades sin fines de lucro, así como de las juntas de propietarios, relacionados con el Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas y el tratamiento contable de operaciones …
Curso de Especialización: Oficial de Cumplimiento
Este curso está diseñado como un programa integral que brinda a los participantes los conocimientos y herramientas clave para desempeñarse con eficacia en el rol de Oficial de Cumplimiento.
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Este seminario busca brindar una visión general del sistema de prevención vigente, destacando el rol de la UIF, las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, los mecanismos de supervisión, y las sanciones por incumplimiento.
Taller: Identificación y Desarrollo de Matrices de Riesgos LA/FT
A lo largo del programa, los participantes aprenderán a desarrollar matrices que les permitirán evaluar y mitigar de manera efectiva los riesgos inherentes a sus actividades.
Taller: Aplicación del Proceso de Debida Diligencia – PLAFT
El taller tiene como objetivo establecer y/o mejorar los lineamientos de las políticas y procedimientos de debida diligencia del cliente y relacionados, a fin de dar cumplimiento con las normas vigentes.
Seminario: Compliance Anticorrupción
Daremos a conocer no solo las normas nacionales e internacionales que regulan los sistemas de compliance anticorrupción, sino adentrarse en su propia estructuración.
Seminario: Elaboración del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento – PLAFT
Este seminario será un espacio para compartir conocimientos, experiencias y desafíos en el desarrollo del IAOC, fomentando un intercambio invaluable entre profesionales del sector.
E-learning: Guía Práctica para Auditorías y Fiscalización de la UIF – PLAFT
El seminario brindará a los participantes, familiarización con las herramientas y técnicas que pueden ser utilizadas en la fiscalización, así como promover la colaboración.