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Categoría: Compliance

Nueva norma de la SBS: cambios clave en la identificación de personas expuestas políticamente

enero 30, 2025 admin

Institución incorpora mejoras en normas. Con la finalidad de facilitar su aplicación por parte de los sujetos obligados a informar…

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Publicado en: Compliance Archivado por: PEP,Resolución N.°00199-2025

Pleno del Congreso aprueba proyecto de ley que expande el Control Concurrente

junio 18, 2021 admin Deja un comentario

Permitirá fortalecer labor del organismo en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. La Contraloría General de la…

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Publicado en: Compliance Archivado por: Control Concurrente

Contraloría y SBS podrán levantar secreto bancario y reserva tributaria

junio 1, 2021 admin Deja un comentario

Aprueba en primera votación reforma constitucional. El pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que fortalece la…

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Publicado en: Compliance,Tributario Archivado por: reserva tributaria,secreto bancario

Congreso: aprueban proyecto que faculta al contralor levantar el secreto bancario

mayo 18, 2021 admin Deja un comentario

La Comisión de Constitución aprobó un dictamen de reforma constitucional que establece que el contralor general de la República y…

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Publicado en: Compliance Archivado por: lucha contra la corrupción,PLAFT

Inhabilitarán de por vida a funcionarios que delinquen durante emergencia sanitaria

abril 28, 2021 admin Deja un comentario

Ley que modifica Código Penal también establece severas penas de privación de la libertad Los funcionarios públicos que incurran en…

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Publicado en: Compliance Archivado por: Decreto Ley 25475,Ley 31178

Sunat fiscalizará insumos que se puedan usar en la minería ilegal

abril 24, 2021 admin Deja un comentario

Tareas se efectuarán con apoyo del Ministerio Público y Policía si fuera necesario. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de…

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Publicado en: Compliance,Tributario Archivado por: Decreto Supremo N° 077-2021-EF,Minería ilegal

Personas jurídicas pueden seguir pautas para modelo de prevención

abril 7, 2021 admin Deja un comentario

Aquellas organizaciones que cuenten con un modelo de prevención idóneo, podrán ser eximidas de responsabilidad en caso se cometa un…

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Publicado en: Compliance Archivado por: Ley N° 30424,Resolución SMV N° 006-2021-SMV/01

Congreso: inhabilitarán a funcionarios públicos por corrupción durante emergencias

marzo 21, 2021 admin Deja un comentario

El pleno del Congreso aprobó una iniciativa de ley que propone inhabilitar a trabajadores y funcionarios públicos que hayan cometido…

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Publicado en: Compliance Archivado por: código penal

Elecciones 2021: candidatos presidenciales expondrán propuestas en lucha contra corrupción

marzo 7, 2021 admin Deja un comentario

Un total de 14 candidatas y candidatos a la Presidencia de la República confirmaron su presencia en el Foro Anticorrupción…

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Publicado en: Compliance Archivado por: lucha contra la corrupción

SBS: reglas para gestión de ciberseguridad entrarán en vigor en julio: Resolución 504-2021

marzo 2, 2021 admin Deja un comentario

Empresas financieras tienen 60 días para presentar plan de adecuación a la normativa La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP…

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Publicado en: Compliance Archivado por: Ciberseguridad,Resolución 504-2021

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  • Gumercindo López en NOVEDADES TRIBUTARIAS del 30.12.2020 al 04.01.2021

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